一、會議召開基本情況

(一)股東大會屆次

本次會議為 2016 年年度股東大會

(二)召集人

本次股東大會的召集人為董事會。

(三)會議召開的合法性、合規(guī)性

本次股東大會的召集、召開符合《中華人民共和國公司法》及有關法律、法規(guī)和《公司章程》的規(guī)定。會議的召開無需相關部門批準或履行必要的程序。

(四)會議召開日期和時間

開始時間：2017 年 5 月 17 日 10 時 00 分

結束時間：2017 年 5 月 17 日 12 時 00 分

(五)會議召開方式

本次會議采用現(xiàn)場方式召開。

(六)出席對象

1.股權登記日持有公司股份的股東。

本次股東大會的股權登記日為 2017 年 5 月 15 日，股權登記日持有公司股份的股東下午收市前在中國證券登記結算有限責任公司北京分公司登記在冊的本公司全體股東或股東委托代理人(在股權登記日買入證券的投資者享有此權利，在股權登記日賣出證券的投資者不享有此權利)。

2.本公司董事、監(jiān)事、高級管理人員及信息披露事務負責人。

3.本公司聘請的律師事務所律師

(七)會議地點：公司會議室

二、會議審議事項

1、《關于 2016 年度董事會工作報告的議案》;

議案內(nèi)容：審議董事會完成的 2016 年工作報告

2、《關于 2016 年度監(jiān)事會工作報告的議案》;

議案內(nèi)容：審議監(jiān)事會完成的 2016 年工作報告

3、《關于<2016 年年度報告及摘要>的議案》;

議案內(nèi)容：大華會計師事務所(特殊普通合伙)為公司出具了編號為大華審字[2017]002332 號《審計報告》，內(nèi)容能夠真實反映公司 2016 年 12 月 31 日的財務狀況以及 2016 年度的經(jīng)營成果和現(xiàn)金流量。公司以此編寫了 2016 年年度報告及摘要，現(xiàn)均提交董事會審議，相關內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《 2016 年年度報告》(公告編號：2017-017)、《2016 年年度報告摘要》(公告編號：2017-018)

4、《關于<2016 年度權益分派預案>的議案》;

議案內(nèi)容：權益分派預案的內(nèi)容詳見公司披露的《2016 年度權益分派預案公告》(公告編號：2017-019)

5、《關于<2017 年度財務預算報告>的議案》;

議案內(nèi)容: 審議 2017 年度財務預算報告。

6、《關于<2016 年度財務決算報告>的議案》;

議案內(nèi)容：審議 2016 年度財務決算報告。

7、《關于修改<公司章程>的議案》;

議案內(nèi)容：因公司擬進行 2016 年年度利潤分配及公司資本公積轉增股本，公司注冊資本額、股本總數(shù)將會發(fā)生變化，擬相應修改公司章程的相關條款。原第一章第八條：公司注冊資本為人民幣 2,462.2353 萬元?，F(xiàn)修訂為：公司注冊資本為人民幣 3,200.9058 萬元原第三章第十七條：公司的股份總額為 2,462.2353 萬股，每股面值人民幣 1.00 元?，F(xiàn)修訂為：公司的股份總額為 3200.9058 萬股，每股面值人民幣1.00 元。最終以經(jīng)中國結算審核登記的實際權益分派結果為準修訂。

8、《關于<募集資金存放與實際使用情況的專項報告>的議案》;

議案內(nèi)容：相關內(nèi)容詳見在全國中小企業(yè)股份轉讓系統(tǒng)指定披露平臺 www.neeq.com.cn 上披露的《募集資金存放與實際使用情況的專項報告》(公告編號：2017-022)

三、會議登記方法

(一)登記方式

由自然人股東持本人身份證、股東賬戶卡;由委托代理人代表自然人股東出席本次會議的，委托代理人應出示本人有效身份證件、委托人身份證(復印件)、委托人親筆簽署的授權委托書、股東賬戶卡和持股憑證;由法定代表人代表法人股東出席本次會議的，應出示本人身份證、加蓋法人單位印章的單位營業(yè)執(zhí)照復印件、股東賬戶卡;法人股東委托非法定代表人出席本次會議的，應出示本人身份證，加蓋法人單位印章并由法定代表人簽署的授權委托書、單位營業(yè)執(zhí)照復印件，股東賬戶卡。

(二)登記時間: 2017 年 5 月 17 日 09 時 00 分

(三)登記地點:

公司會議室

四、其他

(一)會議聯(lián)系方式

聯(lián)系地址：深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈 907 室

聯(lián)系電話： 0755-89889919

傳真： 0755-89889903

郵箱： 2355953015@qq.com

聯(lián)系人：楊甘豆

(二)會議費用：自理

(三)臨時提案

臨時提案請于會議召開十日前書面提交董事會。

五、備查文件目錄

1、《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆董事會第二十三次會議決議》

2、《深圳市春旺環(huán)保科技股份有限公司第一屆監(jiān)事會第七次會議決議》

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董事會

2017 年 4 月 20 日