一、會(huì)議召開(kāi)情況

深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?以下簡(jiǎn)稱(chēng)“公司”)第一屆監(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議于 2017 年6月6日在深圳市龍崗區(qū)碧新路世宏大廈907室會(huì)議室召開(kāi)。會(huì)議通知于2017年5月31日向各監(jiān)事發(fā)出。

公司現(xiàn)有監(jiān)事3人，實(shí)際出席會(huì)議3人，會(huì)議由監(jiān)事會(huì)主席周愛(ài)萍持。

會(huì)議的召集、召開(kāi)符合《公司法》和《公司章程》的有關(guān)規(guī)定，所作決議合法有效。

二、會(huì)議議案及表決情況

會(huì)議以投票方式通過(guò)以下議案：

1. 審議通過(guò)《關(guān)于公司監(jiān)事會(huì)換屆選舉的議案》,并提交股東大會(huì)審議。

議案內(nèi)容：鑒于公司第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn),為保證監(jiān)事會(huì)正常工作需要進(jìn)行換屆選舉,根據(jù)《公司法》和《公司章程》等有關(guān)規(guī)定，經(jīng)公司股東提名，周愛(ài)萍和董紅為第二屆監(jiān)事會(huì)非職工代表監(jiān)事候選人，待股東大會(huì)審議通過(guò)后，與職工代表選舉出來(lái)的職工代表監(jiān)事共同組成公司第二屆監(jiān)事會(huì)，任期三年，自股東大會(huì)審議通過(guò)之日起至公司第二屆監(jiān)事會(huì)屆滿(mǎn)之日止。上述監(jiān)事候選人符合《公司法》、《公司章程》以及其它相關(guān)法律法規(guī)對(duì)監(jiān)事任職資格的要求。第一屆監(jiān)事會(huì)任期屆滿(mǎn)至第二屆監(jiān)事會(huì)監(jiān)事就任之前，原監(jiān)事繼續(xù)履行監(jiān)事職責(zé)。

周愛(ài)萍，女，1984 年出生，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居留權(quán)，高中學(xué)歷。2003 年-2014 年，歷任深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售文員、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售部經(jīng) 理助理、深圳市春旺實(shí)業(yè)有限公司銷(xiāo)售工業(yè)部主管;2014年至今，任深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰颈O(jiān)事、銷(xiāo)售工業(yè)部主管。董紅，女，1987 年 5 月份出生，大專(zhuān)，中國(guó)國(guó)籍，無(wú)境外永久居住權(quán)。2008 年 7 月至 2012 年 8 月在泉州恒德集團(tuán)有限公司工作，職位：外貿(mào)業(yè)務(wù)員，2012 年 9 月份加入深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰?，任外貿(mào)部主管。

上述監(jiān)事候選人均未被納入失信聯(lián)合懲戒 對(duì)象名單，不屬于失信聯(lián)合懲戒對(duì)象，符合股轉(zhuǎn)系統(tǒng)《關(guān)于對(duì)失信主體實(shí)施聯(lián)合 懲戒措施的監(jiān)管問(wèn)答》的要求。

表決結(jié)果：3票贊成、 0 票反對(duì)、 0 票棄權(quán)。

回避情況：不涉及回避事項(xiàng)，無(wú)需回避。

此議案需提交股東大會(huì)審議。

三、備查文件目錄

《深圳市春旺環(huán)?？萍脊煞萦邢薰镜谝粚帽O(jiān)事會(huì)第八次會(huì)議決議》

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監(jiān)事會(huì)

2017年 6月 6日

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